Operação contra desvio de mais de R$ 7 milhões cumpre mandados também em Araucária

ARAUCÁRIA/CURITIBA (PR) — Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta terça-feira (18) contra um suposto esquema de desvio de mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba chegou também a Araucária.

Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades, espalhadas pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.

No Paraná, há cumprimento de ordens judiciais em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama.

Funcionário é apontado como peça central da investigação

Segundo a Polícia Civil, a investigação identificou que os desvios teriam ocorrido durante período superior a um ano e teriam sido praticados por um funcionário da empresa.

A apuração aponta que, depois da retirada dos valores, teria sido montada uma estratégia para movimentar e ocultar o dinheiro.

Os investigados são suspeitos de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Até a conclusão das investigações e eventual decisão judicial, prevalece a presunção de inocência.

Rifas falsas entram no centro da investigação

Um dos elementos que mais chama atenção no caso é o mecanismo que, segundo os investigadores, teria sido usado para justificar parte do patrimônio.

A Polícia Civil afirma que o funcionário simulava ser vencedor de rifas de veículos. A investigação identificou pelo menos 20 rifas consideradas falsas, nas quais o investigado apareceria como suposto ganhador.

A suspeita é de que a estratégia servisse para criar uma explicação aparentemente lícita para recursos que teriam origem nos desvios.

Quebra de sigilo ajudou polícia a seguir caminho do dinheiro

As investigações avançaram por meio de quebras de sigilo bancário e análise das movimentações financeiras.

Segundo a PCPR, foi possível reconstruir parte significativa do trajeto percorrido pelos recursos, identificando sucessivas transferências envolvendo pessoas ligadas aos investigados.

Além do funcionário, a investigação alcança familiares e pessoas ligadas à realização das rifas em diferentes regiões do país.

Polícia procura joias, ouro e dinheiro

A etapa deflagrada nesta terça-feira tem forte componente patrimonial.

Durante as buscas, as equipes procuram dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de valor, além de documentos relacionados à aquisição, transferência ou possível ocultação desse patrimônio.

A intenção dos investigadores é localizar bens que possam estar ligados aos recursos desviados e ampliar a reconstrução do fluxo financeiro.

Operação atravessa o país

Além das quatro cidades paranaenses, há mandados em:

Santa Catarina: Itapoá e São José;

Rio Grande do Sul: Caxias do Sul;

São Paulo: São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau;

Pernambuco: Olinda, Recife e Caruaru;

Minas Gerais: Nova Serrana;

Distrito Federal: Brasília.

As polícias civis dos respectivos estados dão apoio ao cumprimento das ordens judiciais.

Investigação continua

O cumprimento dos mandados não encerra a apuração.

Bens, documentos e valores eventualmente apreendidos serão analisados para tentar determinar o destino dos recursos e individualizar a participação de cada investigado.

A presença de Araucária entre as cidades onde há cumprimento de mandado coloca o município diretamente dentro da operação de alcance nacional deflagrada nesta manhã.

Novas informações poderão surgir após a contabilização do material apreendido e o avanço da análise financeira.

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